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Formación
LEY DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES 02/06/2011
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BOE 29 de abril), en vigor desde el día siguiente a su publicación en el BOE, transpone Directivas comunitarias y actualiza el contenido de la Ley hasta entonces vigente. La nueva norma aplicable, entre otras cuestiones destacables, amplía el número de sujetos obligados, el número de delitos subyacentes que afectan al concepto de blanqueo de capitales, establece nuevas obligaciones -en particular para profesionales del asesoramiento jurídico, para asesores fiscales y para intermediarios en operaciones inmobiliarias- y tiene implicaciones tributarias directas relacionadas con la prevención del fraude fiscal, además de contar con un régimen sancionador especialmente duro.
El número de personas afectadas por la normativa antiblanqueo es, potencialmente, muy elevado, pudiendo afectar no sólo a los profesionales del asesoramiento jurídico y fiscal, en general, sino a cualquier profesional o empresario, dada la amplitud con la que se definen las actividades que pueden calificarse como operaciones de riesgo.
Con independencia de no haberse producido aún el desarrollo reglamentario anunciado por la propia Ley 10/2010 -que debía haberse publicado antes del 1 de mayo del presente año-, es necesario aproximarse a los contenidos de una norma de la que se predica su acusado carácter reglamentista y detallado y que declara expresamente en vigor el antiguo Reglamento, en lo que no se oponga a los nuevos mandatos.
Es por ello por lo que el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, con el objetivo de dar a conocer los principales contenidos y efectos de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales en el ámbito de nuestro ejercicio profesional y en relación con nuestra propia actividad y con las actividades ejercidas por nuestros clientes, ha programado la siguiente Jornada de Estudio:
LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES: CONTENIDO Y NOVEDADES
Fecha: miércoles, 15 de junio de 2011
Horario: de 17´00 a 20´00 horas
Lugar: Salon de Actos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante
Ponente: D. Luis A. Muñiz García
Profesor de la Escuela de Negocios de la UA
Profesor de FUNDESEM
Material: Durante la jornada se entregará material de apoyo confeccionado
para el desarrollo de la misma.
Esperamos que esta Jornada Formativa sea de vuestro interés, con lo que unicamente cabe recordar que la Ley 10/2010 dispone la obligatoriedad de recibir formación en este sentido, y esta puede ser una buena oportunidad.
Jueves, 20 Junio, 2013
